本公司及董事会整个成员确保消息披露的实质的确、精确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大邦创”）于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次集会和第四届监事会第二十二次集会，审议通过了《合于局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体的议案》，允许公司对数据智能平台升级及家当化项目（以下简称“数智平台项目”）和数字营销收集筑立项目（以下简称“营销收集项目”）内部投资布局举行安排，及弥补公司全资子公司科大邦创云网科技有限公司（以下简称“邦创云网”）动作数智平台项目标实践主体并开设召募资金专项账户。依照《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司模范运作》等干系法则，本次局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体事项尚需提交股东大会审议。现将相合处境布告如下：
依照中邦证券监视照料委员会《合于允许科大邦创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行公民币大凡股（A股）43,491,318股，发行价钱18.66元/股，召募资金总额为81,154.80万元，扣除与发行干系的用度（不含税）745.14万元后，本质召募资金净额为80,409.66万元。以上召募资金已于2023年11月27日到位，业经容诚管帐师事宜所（格外大凡联合）容诚验字[2023]230Z0264号《验资讲演》验证。
依照《公司2023年度向特定对象发行股票召募仿单（注册稿）》并纠合本质召募资金净额，公司本次召募资金扣除发行用度后将用于以下项目：
公司依照行业和商场进展本质处境，并纠合自己营业和战术进展筹备，为进一步降低召募资金运用恶果，完毕资源的合理摆设，正在召募资金投资总额和投资用处不发作更动、不影响募投项目平常实践起色的处境下，拟对“数智平台项目”和“营销收集项目”的内部投资布局举行安排。
该项目紧要是通过新筑研发办公场合，置备干系软硬件设置，搭筑升级研发的软硬件根本境遇，并环绕自然发言管制、学问图谱、法则估计打算、数据资产照料等中心本领，研发升级数据智能平台；面向运营商、能源、交通、政企等操纵场景，对公司数据智才干系软件产物和效劳举行本领升级和美满，进一步擢升对客户的效劳本领和水准。截至2024年6月30日，该项目已累计运用召募资金3,249.92万元，此中开发工程用度3,154.92万元、设置置备用度95.00万元。
公司永远争持“商场与研发双轮驱动”的进展思绪，始末众年进展重淀了邦创数据智能平台，并精细纠合商场需乞降行业进展趋向，依托该平台更始数智产物，深耕营业场景操纵，为行业客户的数字化转型供应有力支柱。
公司所处行业为软件和消息本领效劳业，具有研发参加高、本领发展迭代疾、软件更新频率高、客户需求变动疾等行业特征。暂时跟着人工智能、大数据等本领迅疾进展，行业数字化转型和智能化升级加快推动，下搭客户需求也正在不休演变。为紧抓行业进展机会，知足客户不休变动的需求，公司需进一步巩固研发力气，不断研发参加，实时融入前沿本领对数据智能平台举行迭代升级，从而坚持本领的优秀性；同时面向行业场景，须要实时升级和美满数智产物和效劳，从而擢升对客户的效劳本领和水准。其它，跟着宏观经济步地的变动及行业角逐加剧，公司特别看重本钱驾驭和恶果擢升，并依照营业筹备合理驾驭永恒资产投资节拍，充塞整合优化现有资源以知足营业进展需求。
基于以上来因，公司从新评估了数智平台项目中涉及的开发工程、设置置备及平台开辟等用度的本质需求及投资节拍，拟调减该项目中开发工程用度、设置置备用度的召募资金参加金额，相应弥补平台开辟用度的召募资金参加金额，整体如下：
开发工程用度：公司依照暂时开发工程商场制价进一步测算，土筑单价和装修单价较原估计价钱有所低重，可能俭约部隔离发工程用度；同时探求到项目工程筑立时辰较长，为降低召募资金运用恶果，正在确保项目顺手推动的条件下，可安排局限参加至较为火急的需求中，综上可调减部隔离发工程用度。设置置备用度：公司拟充塞使用现有超协调效劳器、中心换取机等机房硬件设置，并对局限举措举行升级改制，同时，依照将来2-3年内平台研发升级须要，公司将合适削减GPU效劳器置备数目，或者探求对局限设置采用租赁运用的办法；且后续公司正在采购设置时会正在知足筑立需求的处境下庄敬驾驭本钱，综上可调减局限设置置备用度。因研发升级的火急须要，上述调减的用度将一切用于数智平台项目标平台开辟用度。如后续依照项目筑立须要，开发工程、设置置备的召募资金预算亏折时，公司将通过自有资金参加。
该项目紧要是通过升级总部营销中央、增设/升级区域营销效劳中央，增添公司品牌影响力，进一步擢升效劳反映本领。截至2024年6月30日，该项目尚未运用召募资金。
跟着行业的迅疾进展和干系胀动策略的出台，行业的到场者将越来越众，行业角逐慢慢加剧。公司须要通过杰出的品牌影响力和商场口碑，为公司正在商场角逐中获得更众上风，胀励营业周围的不休增添和商场份额的不断擢升。同时，为了更好地赋能营业进展，公司须要纠合营业开发、产物研发、荣耀奖项等本质处境，有节拍地举行品牌宣称。依照目前本质处境，公司将环绕营业侧要点、高可托软件中心本领、科大邦创星云大模子等，通过到场邦外里干系高级别、有影响力的展会、论坛、评选及其他品宣举止等办法举行要点宣称，以擢升公司的品牌影响力。
基于上述来因，并纠合合理驾驭永恒资产投资节拍的战术，充塞整合优化现有资源，公司从新评估了营销收集项目中涉及的开发工程、设置置备等召募资金参加的本质需求及投资节拍，拟调减该项目中开发工程用度、设置置备用度的召募资金参加金额，相应弥补品牌实行用度的召募资金参加金额。如后续依照项目筑立须要，开发工程、设置置备的召募资金预算亏折时，公司将通过自有资金参加。
数智平台项目原安排实践主体为科大邦创。为知足募投项目标本质发展须要，进一步降低召募资金运用恶果，充塞发扬母子公司协同效应，擢升公司举座运营恶果，公司拟弥补全资子公司邦创云网动作数智平台项目标实践主体。本次更动后，该项目整体处境如下：
本次弥补实践主体后，公司将依照数智平台项目标筑立支配及本质资金需说情况，通过向邦创云网增资的办法划转募投项目实践所需召募资金。同时，公司将依照召募资金照料的央浼，为本次数智平台项目新增的实践主体开设召募资金专项账户，并与拟开户银行、保荐机构签定召募资金禁锢和叙，对召募资金的专项存放和运用处境举行监视。公司董事会授权公司筹划照料层执掌开设召募资金专项账户、签定召募资金禁锢和叙等整体事宜。
本次局限募投项目安排内部投资布局、弥补实践主体事项是公司依照行业进展处境及募投项目实践的本质处境做出的慎重决意，不会对募投项目标实践酿成本色性的影响，不存正在变相改良召募资金用处和损害公司及股东、更加是中小股东甜头的情况，不会影响募投项目标平常举行。本次安排事项是对募投项目筑立举行的合理调整和科学支配，有利于降低召募资金运用恶果，优化资源摆设，切合公司营业进展筹备和战术央浼。
公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次集会，审议通过了《合于局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体的议案》，允许公司正在召募资金投资总额和投资用处不发作更动、不影响募投项目平常实践起色的处境下，安排数智平台项目和营销收集项目内部投资布局，并弥补全资子公司邦创云网动作数智平台项目标实践主体。同时，公司董事会授权公司筹划照料层执掌开设召募资金专项账户、签定召募资金禁锢和叙等整体事宜。本议案尚需股东大会审议通过。
公司于2024年8月28日召开第四届监事会第二十二次集会，审议通过了《合于局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体的议案》。公司监事会以为：本次局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体事项是公司依照行业进展处境及募投项目实践的本质处境做出的慎重决意，不会对募投项目标实践酿成本色性的影响，不存正在变相改良召募资金用处和损害公司及股东、更加是中小股东甜头的情况，不会影响募投项目标平常举行，且实施了须要的审批轨范，切合相合公法律例和模范性文献的法则，允许本次局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体事项。
经核查，保荐机构以为：公司本次局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体事项一经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，实施了相应的审议轨范，切合《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金照料和运用的禁锢央浼》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司模范运作》等干系法则。公司本次局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体是基于公司干系营业本质处境作出的安排，有利于降低召募资金运用恶果，切合公司和整个股东的甜头，不存正在损害公司及整个股东，十分是中小股东甜头的情况。保荐机构对公司本次局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体事项无贰言。
3、邦元证券股份有限公司合于科大邦创软件股份有限公司局限募投项目安排内部投资布局及弥补实践主体的核查主睹。
本公司及董事会整个成员确保消息披露的实质的确、精确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年控制性股票鞭策安排（以下简称“本鞭策安排”）法则的预留局限控制性股票的授予条目一经成绩，依照公司2024年第一次偶尔股东大会授权，公司于2024年8月28日召开的第四届董事会第二十二次集会，审议通过了《合于向鞭策对象授予预留局限控制性股票的议案》，允许预留局限控制性股票的授予日为2024年8月28日，以8.45元/股的授予价钱向切合授予条目的9名鞭策对象授予50万股第二类控制性股票。现将相合事项解说如下：
2024年4月2日，公司召开2024年第一次偶尔股东大会，审议通过了《合于公司＜2024年控制性股票鞭策安排（草案）＞及其摘要的议案》，其紧要实质如下：
本鞭策安排的器械为第二类控制性股票，涉及的标的股票根源为公司向鞭策对象定向发行及/或从二级商场回购的公司A股大凡股股票。
本鞭策安排初度授予的鞭策对象不超越210人，网罗公司（含子公司）任职的董事、高级照料职员及中心本领（营业）骨干，不含公司独立董事、监事、独自或合计持股5%以上的股东或本质驾驭人及其夫妻、父母、后代以及外籍员工。以上鞭策对象为对公司数字化操纵板块经开业绩和将来进展有影响的职员。
本鞭策安排有用期为自控制性股票授予日起至鞭策对象获授的控制性股票一切归属或作废失效之日止，最长不超越48个月。
授予日正在本鞭策安排经公司股东大会审议通事后由董事会确定，授予日务必为业务日。公司需正在股东大会审议通事后60日内按摄影合法则召开董事会向鞭策对象授予控制性股票并结束布告等干系轨范。公司未能正在60日内结束上述就业的，应该实时披露不行结束的来因，并发布终止实践本鞭策安排，未授予的控制性股票失效。依照《上市公司股权鞭策照料门径》（以下简称《照料门径》）、《深圳证券业务所创业板上市公司自律禁锢指南第1号——营业执掌》（以下简称《禁锢指南第1号》）等法则不得授出权利的光阴不估计打算正在60日内。预留的局限控制性股票须正在本鞭策安排经公司股东大会审议通事后12个月内授出。
本鞭策安排授予的控制性股票正在鞭策对象知足相应归属条目后将按商定比例分次归属，归属日务必为业务日，且获取的控制性股票不得不才列光阴内归属：
①公司年度讲演、半年度讲演布告前30日内，因格外来因推迟年度讲演、半年度讲演布告日期的，自原预定布告日前30日起算；
=3\*GB3③自能够对本公司证券及其衍生种类业务价钱发作较大影响的巨大事故发作之日起或者正在决议历程中，至依法披露之日止；
上述“巨大事故”为公司按照《深圳证券业务所创业板股票上市法则》（以下简称《上市法则》）的法则应该披露的业务或其他巨大事项。
正在本鞭策安排有用期内，倘使《中华公民共和邦公法律》（以下简称《公法律》）、《中华公民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）等干系公法、行政律例、模范性文献和《公司章程》中对上述光阴的相合法则发作变动，则本期控制性股票归属日依照最新法则相应安排。
若预留局限控制性股票正在2024年三季报披露前授予结束，则预留局限各个批次的归属限期和归属支配与初度授予局限类似；若预留局限正在2024年三季报披露后授予结束，则预留授予的控制性股票各个批次的归属限期和归属支配如下外：
正在上述商定光阴内未归属的控制性股票或因未抵达归属条目而不行申请归属的该期控制性股票，不得归属，作废失效。
鞭策对象已获授但尚未归属的控制性股票因为资金公积金转增股本、送股等情况弥补的股份同时受归属条目管理，且归属之前不得让与、用于担保或清偿债务，若届时控制性股票不得归属的，则因前述来因获取的股份同样不得归属，作废失效。
本鞭策安排授予的控制性股票归属后，不另树立禁售期。本鞭策安排的限售法则遵照《公法律》《证券法》等干系公法、律例、模范性文献和《公司章程》的法则履行，整体实质如下：
①鞭策对象为公司董事和高级照料职员的，其正在任职光阴每年让与的股份不得超越其所持有本公司股份总数的25%，正在去职后半年内，不得让与其所持有的本公司股份。
②鞭策对象为公司董事和高级照料职员的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司一共，本公司董事会将收回其所得收益。
③正在本鞭策安排有用期内，倘使《公法律》《证券法》等干系公法、律例、模范性文献和《公司章程》中对公司董事和高级照料职员持有股份让与的相合法则发作了变动，则这局限鞭策对象让与其所持有的公司股票应该正在让与时切合修正后的干系法则。
本鞭策安排初度授予控制性股票的观察年度为2024-2026年三个管帐年度，分年度对公司数字化操纵营业板块的功绩目标举行观察，以抵达功绩观察宗旨动作鞭策对象当年度的归属条目之一。各年度功绩观察宗旨如下外所示：
注：上述“净利润”目标指公司数字化操纵营业板块经审计的扣除非通常性损益后的净利润，并剔除一切正在有用期内的股权鞭策安排股份支出用度影响的数值。数字化操纵营业板块网罗公司面向运营商、能源、政企等行业的营业，可独立核算，整体指公司按期讲演中数字化操纵（原名称为数据智能行业操纵）所对应的营业实质。公司将对该营业板块出具观察年度专项审计讲演。
注：1、当期功绩结束率（R）指当期开业收入结束率或当期净利润结束率中的较高者
2、当期开业收入结束率=当期开业收入本质值/当期开业收入宗旨值；当期净利润结束率=当期净利润本质值/当期净利润宗旨值
若本鞭策安排预留局限控制性股票于公司2024年第三季度讲演布告前授出，则预留局限的功绩观察与初度授予类似；若本鞭策安排预留授予的控制性股票于公司2024年第三季度讲演布告后授出，则预留局限的观察年度为2025年-2026年两个管帐年度，每个管帐年度观察一次。预留局限各年度功绩观察宗旨如下外所示：
注：上述“净利润”目标指公司数字化操纵营业板块经审计的扣除非通常性损益后的净利润，并剔除一切正在有用期内的股权鞭策安排股份支出用度影响的数值。数字化操纵营业板块网罗公司面向运营商、能源、政企等行业的营业，可独立核算，整体指公司按期讲演中数字化操纵（原名称为数据智能行业操纵）所对应的营业实质。公司将对该营业板块出具观察年度专项审计讲演。
注：1、当期功绩结束率（R）指当期开业收入结束率或当期净利润结束率中的较高者
2、当期开业收入结束率=当期开业收入本质值/当期开业收入宗旨值；当期净利润结束率=当期净利润本质值/当期净利润宗旨值
归属期内，公司为知足归属条目的鞭策对象执掌股票归属备案事宜。若归属期内，公司数字化操纵营业板块当期功绩水准未抵达功绩观察宗旨条目的，一共鞭策对象对应试核当年可归属的控制性股票一切打消归属，并作废失效。
一共鞭策对象的片面层面绩效观察依照公司内部绩效观察干系轨制实践，鞭策对象的绩效观察结果划分为A、B、C三个层次，届时依照以下观察评级外中对应的片面层面系数确定鞭策对象的本质归属的股份数目：
鞭策对象当期本质归属的控制性股票数=片面当年安排归属的数目×公司层面系数×片面层面系数（X）。鞭策对象当期安排归属的控制性股票因观察来因不行归属或不行全体归属的，作废失效，不成递延至自此年度。
1、2024年3月15日，公司召开第四届董事会第二十次集会，审议通过了《合于公司＜2024年控制性股票鞭策安排（草案）＞及其摘要的议案》《合于公司＜2024年控制性股票鞭策安排实践观察照料门径＞的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会执掌股权鞭策干系事宜的议案》，状师事宜所出具了相应讲演。
同日，公司召开第四届监事会第二十次集会，审议通过了《合于公司＜2024年控制性股票鞭策安排（草案）＞及其摘要的议案》《合于公司＜2024年控制性股票鞭策安排实践观察照料门径＞的议案》以及《合于核实公司＜2024年控制性股票鞭策安排初度授予局限鞭策对象名单＞的议案》，公司监事会对本鞭策安排的干系事项举行核实并出具了干系核查主睹。
2、2024年3月16日至2024年3月26日，公司对本鞭策安排初度授予局限鞭策对象的姓名与职务正在公司内部举行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何贰言，无反应记载，并于2024年3月28日披露了《监事会合于2024年控制性股票鞭策安排初度授予局限鞭策对象名单的审核主睹及公示处境解说》。
3、2024年4月2日，公司召开2024年第一次偶尔股东大会，审议通过了《合于公司＜2024年控制性股票鞭策安排（草案）＞及其摘要的议案》《合于公司＜2024年控制性股票鞭策安排实践观察照料门径＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会执掌股权鞭策干系事宜的议案》。本鞭策安排获取2024年第一次偶尔股东大会同意，董事会被授权确定控制性股票授予日、正在鞭策对象切合条目时向鞭策对象授予控制性股票并执掌授予控制性股票所必要的一切事宜，公司于2024年4月3日披露了《合于2024年控制性股票鞭策安排黑幕消息知爱人及鞭策对象营业公司股票处境的自查讲演》。
4、2024年4月20日，公司召开第四届董事会第二十一次集会和第四届监事会第二十一次集会，审议通过了《合于向鞭策对象初度授予控制性股票的议案》。公司监事会对本次授予控制性股票的鞭策对象名单举行了核实，状师事宜所出具了相应讲演。
5、2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十二次集会和第四届监事会第二十二次集会，审议通过了《合于向鞭策对象授予预留局限控制性股票的议案》。公司监事会对本次授予控制性股票的鞭策对象名单举行了核实，状师事宜所出具了相应讲演。
依照《照料门径》及公司《2024年控制性股票鞭策安排（草案）》（以下简称《鞭策安排》）的干系法则，鞭策对象唯有正在同时知足下列条目时，才略获授控制性股票：
1、迩来一个管帐年度财政管帐讲演被注册管帐师出具否认主睹或者无法呈现主睹的审计讲演；
2、迩来一个管帐年度财政讲演内部驾驭被注册管帐师出具否认主睹或者无法呈现主睹的审计讲演；
3、上市后迩来36个月内产生过未按公法律例、公司章程、公然答应举行利润分拨的情况；
3、迩来12个月内因巨大违法违规行动被中邦证监会及其派出机构行政处理或者采用商场禁入门径；
公司董事会始末郑重核查，确定公司和此次授予的鞭策对象均未产生上述任一情况，亦不存正在不行授予或不得成为鞭策对象的其他情况，本鞭策安排的授予条目一经成绩。
公司本次实践的股权鞭策安排实质与公司2024年第一次偶尔股东大会审议通过的鞭策安排类似。
注：1、上述任何一名鞭策对象通过一切有用的股权鞭策安排获授的公司股票均未超越公司总股本的1%。公司一切有用的鞭策安排所涉及的标的股票总数累计未超越本鞭策安排草案布告时公司股本总额的20%。
2、本鞭策安排鞭策对象不网罗独立董事、监事及独自或合计持有公司5%以上股份的股东或本质驾驭人及其夫妻、父母、后代及外籍职员。
3、上外中数值若产生总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入来因所致。
（四）预留授予控制性股票的鞭策对象共9人，预留授予控制性股票数目为50万股。
（五）本鞭策安排实践后，将不会导致公司股权分散处境不切合上市条目的央浼。
依照《企业管帐法则第11号——股份支出》及《企业管帐法则第22号——金融器械确认和计量》的干系法则以及《股份支出法则操纵案例——授予控制性股票》合于公平代价确定的干系法则，公司遴选Black-Scholes模子估计打算第二类控制性股票的公平代价，并于2024年8月28日操纵该模子对授予的第二类控制性股票举行预测算，整体参数采用如下：
3、史乘振动率：21.02%、18.58%、19.49%（分散采用深证综指近一年、两年、三年的振动率）
4、无危机利率：1.50%、2.10%、2.75%（分散采用中邦公民银行制订的金融机构1年期、2年期、3年期公民币存款基准利率）
公司遵照管帐法则的法则确定授予日控制性股票的公平代价，同时将依照可归属人数改换、功绩目标结束处境等后续消息，批改可归属的控制性股票数目，并遵照控制性股票正在授予日的公平代价，最终确认本鞭策安排的股份支出用度，该等用度将正在本鞭策安排的实践历程中按归属支配的比例摊销。由本鞭策安排发作的鞭策本钱将正在通常性损益中列支。依照中邦管帐法则央浼，本鞭策安排正在2024年8月28日授予的预留局限控制性股票对各期管帐本钱的影响如下外所示：
注：1、上述结果并不代外最终的管帐本钱。本质管帐本钱除了与本质授予日、授予价钱和授予数目干系，还与本质生效和失效的数目相合。
2、上述对公司筹划功效的影响最终结果将以管帐师事宜所出具的年度审计讲演为准。
公司以目前消息发端预计，正在不探求本鞭策安排对公司功绩的刺激效用处境下，控制性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响，但影响水平有限。若探求控制性股票鞭策安排对公司进展发作的正向效用，由此引发照料团队的主动性，降低筹划恶果，低重代庖人本钱，本鞭策安排带来的公司功绩擢升将高于因其带来的用度弥补。
六、鞭策对象为董事、高级照料职员、持股5%以上股东的，正在控制性股票授予日前6个月营业公司股份处境的解说
经核查，本次授予的鞭策对象无持股5%以上股东；到场本鞭策安排预留授予的公司董事、高级照料职员李飞先生正在授予日前6个月不存正在营业公司股票的处境。
鞭策对象认购控制性股票及缴纳片面所得税的资金一切以自有或自规划法处理，公司答应不为鞭策对象依本鞭策安排获取相合控制性股票供应贷款以及其他任何步地的财政资助，网罗为其贷款供应担保。
（一）列入公司本鞭策安排预留局限鞭策对象名单的职员具备《公法律》《证券法》等公法、律例和模范性文献法则的任职资历。
3、迩来12个月内因巨大违法违规行动被中邦证监会及其派出机构行政处理或者采用商场禁入门径；
（三）列入本鞭策安排预留局限鞭策对象名单的职员切合《照料门径》等文献法则的鞭策对象条目，切合《鞭策安排》法则的鞭策对象条目。本鞭策安排的鞭策对象不网罗公司独立董事、监事；独自或合计持有公司5%以上股份的股东或本质驾驭人及其夫妻、父母、后代及外籍职员未到场本鞭策安排。
综上，公司监事会以为，列入公司本鞭策安排预留局限鞭策对象名单的职员均切合干系公法律例、模范性文献法则的条目，其动作本鞭策安排的鞭策对象合法、有用。
经审核，监事会以为：列入公司本鞭策安排预留局限鞭策对象名单的职员具备《公法律》《证券法》等公法、律例和模范性文献法则的任职资历；不存正在《照料门径》法则的不得成为鞭策对象的情况；切合公司《鞭策安排》法则的鞭策对象范畴，其动作公司本鞭策安排鞭策对象的主体资历合法、有用，鞭策对象获授控制性股票的条目已成绩。允许本鞭策安排预留局限控制性股票授予日为2024年8月28日，并允许向切合授予条目的9名鞭策对象授予50万股第二类控制性股票。
上海君澜状师事宜所对本次预留授予干系事项出具公法主睹书，以为：截至本公法主睹书出具之日，本次授予已获得现阶段须要的同意和授权；本次授予的人数、数目及价钱切合《鞭策安排》的干系法则，本次鞭策安排授予日具体定切合《照料门径》《上市法则》《禁锢指南第1号》及《鞭策安排》中合于授予日的干系法则；公司和授予的鞭策对象不存正在《照料门径》《上市法则》《禁锢指南第1号》及《鞭策安排》法则的不行授予的情况，《鞭策安排》法则的授予条目一经知足；公司已遵照《照料门径》《上市法则》《禁锢指南第1号》及《鞭策安排》的法则实施了现阶段应实施的消息披露任务，公司尚需遵照《照料门径》《上市法则》《禁锢指南第1号》及《鞭策安排》的干系法则实施后续消息披露任务。
3、上海君澜状师事宜所合于科大邦创软件股份有限公司2024年控制性股票鞭策安排向鞭策对象授予预留局限控制性股票干系事项之公法主睹书。
本公司及董事会整个成员确保消息披露实质的的确、精确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
1、克日，为应对邦外里经济境遇及行业需求振动等身分影响，进一步优化科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大邦创”）资源摆设，聚焦紧要营业进展，公司与合肥创睹将来股权投资联合企业（有限联合）（以下简称“创睹将来”）、合肥长乐企业照料有限公司（以下简称“合肥长乐”）签订了附生效条目的合于安徽科大邦创软件科技有限公司70%股权之《股权让与和叙》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大邦创软件科技有限公司（以下简称“邦创软件”）28%（对应840万元注册资金）、42%（对应1,260万元注册资金）的股权分散以公民币1,944万元、2,916万元的价钱让与给创睹将来、合肥长乐。本次股权让与结束后，公司持有邦创软件的股权比例将由80%更动为10%，邦创软件不再纳入公司归并报外范畴。
公司与程先乐签订了附生效条目的合于株式会社科大邦创100%股权之《股权让与和叙》，公司拟将持有的全资子公司株式会社科大邦创（以下简称“日本邦创”）100%股权以公民币470万元的价钱让与给程先乐。本次股权让与结束后，公司不再持有日本邦创股权，日本邦创不再纳入公司归并报外范畴。
2、合肥长乐系程先乐本质驾驭的公司，程先乐持有其100%股权；程先乐正在过去十二个月内曾任公司董事，依照《深圳证券业务所创业板股票上市法则》等干系法则，程先乐为公司的干系自然人，合肥长乐为公司的干系法人。本次让与邦创软件和日本邦创股权事项组成干系业务。
3、公司第四届董事会第二十二次集会于2024年8月28日召开，集会审议通过了《合于让与子公司股权暨干系业务的议案》。本次干系业务事项一经独立董事特意集会审议通过。本次干系业务无需提交股东大会审议。
4、本次干系业务不组成《上市公司巨大资产重组照料门径》法则的巨大资产重组，无需始末相合部分同意。本次让与日本邦创股权尚需向干系境外投资主管部分执掌立案等手续。
7、筹划范畴：股权投资（未经金融禁锢部分同意，不得从事招揽存款、融资担保、代客理财等金融营业）；企业照料商榷。（依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展筹划举止）
8、出资方及出资比例：大凡联合人季传安的出资比例为7.4074%；有限联合人荣小华、韦学军、牛雨、高冰柏、陈军、高磊、董仁武、朱张良、张健、黄正等10人合计出资比例为92.5926%。
9、干系干系解说：创睹将来系邦创软件员工持股平台，公司与创睹将来不存正在干系干系。
7、筹划范畴：寻常项目：企业照料；企业照料商榷（除许可营业外，可自立依法筹划公法律例非禁止或控制的项目）
9、干系干系解说：合肥长乐系程先乐本质驾驭的公司，程先乐持有其100%股权；程先乐正在过去十二个月内曾任公司董事，依照《深圳证券业务所创业板股票上市法则》等干系法则，合肥长乐为公司的干系法人。
程先乐先生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，1979年3月出生，大学本科，消息体例项目照料师（高级）。历任公司软件外包效劳营业研发中央项目司理、部分司理，公司副总司理、董事。现任株式会社科大邦创代外废除役，安徽科大邦创软件科技有限公司董事、总司理。
干系干系解说：程先乐正在过去十二个月内曾任公司董事，依照《深圳证券业务所创业板股票上市法则》等干系法则，程先乐为公司的干系自然人。
8、筹划范畴：软件研发；体例集成；大数据操纵研发；云估计打算效劳；电子和消息本领产物的研发、出卖；消息工程商榷、监理及效劳；货色或本领进出口（邦度禁止或涉及行政审批的货色和本领进出口除外）。（依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展筹划举止）
10、紧要财政数据：截至2023年12月31日（经审计），邦创软件资产总额为21,858.18万元，欠债总额为15,015.38万元，净资产为6,842.79万元，开业收入为35,313.96万元，利润总额216.12万元，净利润为215.51万元。截至2024年6月30日（未经审计），邦创软件资产总额为15,704.47万元，欠债总额为9,333.73万元，净资产为6,370.74万元，开业收入为11,950.49万元，利润总额为-472.67万元，净利润为-472.05万元。
11、权属景遇解说：截至本布告披露日，邦创软件产权懂得，不存正在典质、质押或其他任何控制让与的处境，不存正在巨大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法律门径，不存正在窒碍权属蜕变的其他处境。邦创软件不是失信被履行人。
（1）正在本次业务发作前，邦创软件已将公司供应担保项下的一共债务了偿完毕，公司已收到干系银行出具的担保仔肩扫除外明，公司对邦创软件的担保仔肩已扫除。截至本布告披露日，公司不存正在为邦创软件供应担保、财政资助以及委托其理财的情况，邦创软件亦不存正在占用公司资金的情况。
（2）截至本布告披露日，公司与邦创软件不存正在筹划性往还处境，业务结束后不存正在以筹划资金往还的步地变相为他人供应财政资助的情况。
8、筹划目标：软件、电子产物的计划、开辟、制作、进出口、出卖、操作及运维、照料和商榷营业；软件计划、开辟的承包及本领效劳；寻常和特定劳动者差遣营业；上述干系的悉数营业；其他悉数合法营业。
10、紧要财政数据：截至2023年12月31日（经审计），日本邦创资产总额为1,852.98万元，欠债总额为1,397.71万元，净资产为455.27万元，开业收入为9,200.37万元，利润总额10.39万元，净利润为5.92万元。截至2024年6月30日（未经审计），日本邦创资产总额为1,727.53万元，欠债总额为1,273.80万元，净资产为453.73万元，开业收入为3,803.70万元，利润总额为55.86万元，净利润为55.86万元。
11、权属景遇解说：截至本布告披露日，日本邦创产权懂得，不存正在典质、质押或其他任何控制让与的处境，不存正在巨大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法律门径，不存正在窒碍权属蜕变的其他处境。日本邦创不是失信被履行人。
（1）截至本布告披露日，公司不存正在为日本邦创供应担保、财政资助以及委托其理财的情况，日本邦创亦不存正在占用公司资金的情况。
（2）截至本布告披露日，公司与日本邦创不存正在筹划性往还处境，业务结束后不存正在以筹划资金往还的步地变相为他人供应财政资助的情况。
依照格律（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估讲演》【格律沪评报字（2024）第111号】，截至2023年12月31日，邦创软件股东一切权利代价评估值为6,940万元。本次业务订价以邦创软件正在2023年12月31日评估基准日股东一切权利代价评估值动作参考按照，同时纠合邦创软件的本质筹划处境、目前的财政景遇以及将来商场预期，经各方友爱讨论，确定邦创软件70%的股权代价为4,860万元，订价公平、合理。
依照格律（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估讲演》【格律沪评报字（2024）第112号】，截至2023年12月31日，日本邦创股东一切权利代价评估值为466万元。本次业务订价以日本邦创正在2023年12月31日评估基准日股东一切权利代价评估值动作参考按照，同时纠合日本邦创的本质筹划处境、目前的财政景遇以及将来商场预期，经各方友爱讨论，确定日本邦创100%的股权代价为470万元，订价公平、合理。
本次业务服从公道、公允的规定，切合相合公法、律例的法则，不存正在损害公司和公司股东甜头的处境。
1.1让与宗旨受让方让与宗旨公司70%的股权（对应宗旨公司注册资金公民币2,100万元，“标的股权”）。此中，让与宗旨受让方一让与宗旨公司840万元出资（“标的股权一”），占宗旨公司28%的股权；向受让方二让与宗旨公司1,260万元出资（“标的股权二”），占宗旨公司42%的股权。
1.2依照格律（上海）资产评估有限公司出具的《科大邦创软件股份有限公司拟股权让与涉及的安徽科大邦创软件科技有限公司股东一切权利代价资产评估讲演》【格律沪评报字（2024）第111号】，并经转受让两边讨论类似，让与宗旨受让方让与标的股权总价款为公民币4,860.00万元（“股权让与价款”）（含税）贝博bb(中国)股份有限公司。
2.1本和叙生效之日起20个就业日内，受让宗旨让与方支出股权让与价款的20%，即公民币972.00万元。此中，受让方一支出公民币388.80万元，受让方二支出公民币583.20万元。
2.22024年12月19日前受让宗旨让与方支出股权让与价款的31%，即公民币1,506.60万元。此中，受让方一支出公民币602.64万元，受让方二支出公民币903.96万元。
2.3本和叙生效之日起12个月内，受让宗旨让与方付清残存股权让与价款，即公民币2,381.40万元。此中，受让方一支出公民币952.56万元，受让方二支出公民币1,428.84万元。
2.4受让方付清标的股权让与价款的51%后5个就业日内，让与方配合受让方、宗旨公司执掌将所持宗旨公司70%股权（对应宗旨公司注册资金2,100万元）过户交割至受让方名下的工商更动手续，签订更动所需的股东会决议、章程等公法文献，并配合结束3.1条商定的董事、监事工商更动备案。
宗旨公司执掌本次工商更动备案时，应同步更动宗旨公司名称，更动后的宗旨公司名称不得包括“邦创”、“科大邦创”等让与方的字号、注册字号。不然，让与方有权不配合执掌工商更动备案手续。
让与方执掌标的股权过户至受让方名下的手续起5个就业日内，受让方应将未付股权让与款局限对应比例的股权（如受让方付款至股权让与款的51%，未付款比例49%对应宗旨公司股权为1,029万元）质押给让与方，为受让方实施本和叙项下任务供应担保，并执掌完毕质押备案手续。如因受让方来因导致过期执掌，让与方有权央浼受让方顿时付清残存一切股权让与价款。
受让方持有宗旨公司股权质押后，针对已质押的股权的扫除商定如下：如受让方合计支出至残存未支出股权让与价款的50%时，让与方允许正在受让方付款后5个就业日内配合受让方结束已质押股权50%的质押扫除手续；如受让方合计支出结束本和叙商定的一切股权让与价款，让与方允许正在受让方付款后5个就业日内配合受让方结束一切已质押股权的扫除手续。
2.5受让方付清标的股权让与价款的51%后5个就业日内，让与方应配合结束把宗旨公司干系的财政数据从让与方的财政体例转移到宗旨公司的新财政体例中。
3.1受让方付清标的股权让与价款的51%后，宗旨公司设5名董事、1名监事，此中让与方提名1名董事，受让方应正在宗旨公司股东会上对让与方提名的董事人选投同意票。
3.2自基准日起至本次业务交割结束日（受让方付清一切股权让与价款之日）的光阴为过渡期，过渡期内宗旨公司标的股权的损益归属受让方一共。
3.3过渡期内，让与方应实时努力配合宗旨公司为平常发展营业而举行的合理贷款（非让与方担保）。
3.4让与方持有宗旨公司股权光阴，依照让与方央浼，受让方及宗旨公司应遵照《公法律》及宗旨公司《章程》法则供应财政、筹划等消息和材料，并正在让与方遵照中邦证监会和深圳证券业务所央浼搜集或披露宗旨公司财政、筹划消息和材料时向让与方供应。
4.1本次股权让与后，让与方仍持有宗旨公司10%股权，对应宗旨公司注册资金300万元。转受让两边允许就该10%股权商定如下：
（1）如发作以下处境之一，则让与方有权央浼受让方购置该10%股权，让与价钱以本次股权让与价钱及届时宗旨公司经具有证券从业资历的评估机构评估的股权价钱孰高规定确定：
①宗旨公司2025年度经具有证券从业资历的管帐师事宜所审计的扣非净利润未抵达公民币500万元；
（2）如发作以下处境之一，则受让方有权央浼让与宗旨受让方出售该10%股权，让与价钱以本次股权让与及届时宗旨公司经具有证券从业资历的评估机构评估的股权价钱孰高规定确定：
①因让与方持有宗旨公司10%股权导致对宗旨公司营业发展或对外融资发作巨大倒霉影响（网罗但不限于让与方不配合宗旨公司融资以及供应相应担保、不配合第2.4条商定）时；
4.2如发作4.1条商定的股权让与，有权念法出售或受让残存10%股权的一方应该正在管帐师事宜所出具宗旨公司2025年度审计讲演（或两边另行讨论类似的其他时点）后向对方发出书面告诉，受让方应正在评估机构出具评估讲演后30日内向10%股权让与方付清股权让与款，10%股权让与刚直在收到对应股权让与款后5个就业日内配合执掌该股权让与的工商、税务更动备案手续，并签订更动所需的让与和叙、股东会决议、章程等公法文献。
4.3让与方一切退出持股宗旨公司后，让与方提名的董事应从宗旨公司告退，宗旨公司股东会有权改换该董事。
本和叙自各伎俩定代外人或有权代外签名并加盖公章之日起兴办，自让与方有权机构审议允许本次业务之日起生效。
1.2依照格律（上海）资产评估有限公司出具的《科大邦创软件股份有限公司拟股权让与涉及的株式会社科大邦创股东一切权利代价资产评估讲演》【格律沪评报字（2024）第112号】，并经转受让两边讨论类似，让与宗旨受让方让与标的股权总价款为公民币470.00万元（“股权让与价款”）（含税）。
2.1本和叙生效之日起20个就业日内，受让宗旨让与方付清1.2款商定的一切股权让与价款的10%，即公民币47.00万元。
2.22024年12月19日前受让宗旨让与方付清残存股权让与价款，即公民币423.00万元。
2.3受让方付清2.1款、2.2款商定股权让与款后5个就业日内，让与方配合受让方执掌标的股权过户至受让方名下的备案手续。
受让方执掌本次更动备案时，应同步更动宗旨公司名称，更动后的宗旨公司名称不得包括“邦创”、“科大邦创”等让与方的字号、注册字号。不然，让与方有权不配合执掌更动备案手续。
本和叙自让与伎俩定代外人或有权代外签名并加盖公章、受让方签名之日起兴办，自让与方有权机构审议允许本次业务之日起生效。
若让与方与合肥创睹将来股权投资联合企业（有限联合）、合肥长乐企业照料有限公司另行签定的合于安徽科大邦创软件科技有限公司70%股权让与之《股权让与和叙》扫除，本和叙主动扫除。
2、本次业务结束后，邦创软件和日本邦创将成为公司的干系方，公司将尽能够避免与其发作干系业务，如后续确有须要发作干系业务事项，公司将遵照公法、律例及公司轨制的央浼实施相应的审批轨范和消息披露任务。
3、本次业务不存正在新增同行角逐的处境。同时，程先乐先生出具了《合于避免同行角逐的答应》：
“自己答应苦守《中华公民共和邦公法律》和《科大邦创软件股份有限公司章程》的干系法则，正在自己自科大邦创董事告退生效后3年内不绝实施对科大邦创的诚挚任务，采用门径避免自己甜头与科大邦创甜头冲突，不得使用权柄牟取不正当甜头，未经科大邦创股东大会允许，不得使用职务方便，为我方或他人谋取本应属于科大邦创的贸易机缘，不得自营或者为他人筹划与科大邦创同类的营业。
如自己违反上述答应，自己因违反答应所获取的收益将归科大邦创一共，给科大邦创酿成耗费的，自己应该经受抵偿仔肩。”
5、程先乐先生已于克日申请辞去公司董事、董事会战术与投资委员会委员职务，整体详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于董事告退及补选非独立董事的布告》。本次业务结束后，程先乐先生不正在公司负责任何职务。
公司数字化操纵营业紧要是为运营商、能源、交通、金融、政府等行业规模客户供应软件开辟和本领效劳。正在金融规模紧要由邦创软件与日本邦创动作营业筹划主体，为日本及邦内客户供应金融资产照料等软件外包效劳营业。此中，日本邦创紧要动作日本软件外包效劳营业承接主体，邦创软件紧要担负日本和邦内干系软件外包营业本领开辟并承接邦内营业。公司依照自己的战术和筹划筹备，并纠合软件外包行业及上述子公司营业进展本质处境等，经慎重决意，拟让与上述子公司控股权。本次业务的目标和对公司的影响整体如下：
1、近年来受邦外里经济境遇、汇率、本钱等身分的归纳影响，公司软件外包效劳营业进展不确定危机弥补
暂时邦际境遇错综庞大，日本接踵出台了《经济安然保险推动法》及一系列承包商本土化、珍爱数据不过流、开辟地方本土化的策略，基于此，日本干系客户已滥觞慢慢将局限营业发包给日本本土的日资控股企业，对中邦的离岸软件营业发包量滥觞逐步削减，从而对邦内从事对日软件外包营业的企业发作较大的倒霉影响，更加是对付从事邦内政府等要害行业规模营业的邦内企业影响更大。其它，软件外包企业对日项目均以日元举行结算，永远面对汇率振动的危机，近年明天元汇率低重对干系软件外包企业的经开业绩发作了必然挫折。同时，软件外包属于人力繁茂型行业，跟着新兴本领的迅疾进展和操纵，对本领人才的需求日益增进，邦内人才角逐不休加剧，使得干系企业无论从事邦内仍旧外洋软件外包营业，其开辟职员本钱都正在不休弥补，从而导致企业赢余本领低重。
受上述身分影响，公司软件外包效劳营业近年来不断处于微利以至蚀本形态，邦创软件和日本邦创2022年度、2023年度及2024年上半年合计完毕净利润分散为-143.08万元、221.43万元、-416.19万元，营业进展不确定危机弥补。
2、为应对倒霉身分影响，公司鸠合上风资源进展优质营业，本次业务有利于公司进一步优化资源摆设，聚焦紧要营业进展
近两年受邦外里经济境遇及行业需求振动等倒霉身分影响，公司筹划进展面对必然挑拨，公司主动应对，环绕既定进展战术，优化资源摆设，明晰了“鸠合上风资源进展优质营业”的筹划思绪。
公司软件外包效劳营业虽已进展众年，但并未获得显着冲破，其收入功绩正在公司举座收入中占比不高（近两年均为15%支配），且不断处于微利以至蚀本形态，该营业净资产占公司净资产的比例较小（近两年均为4%支配），资产收益率、筹划恶果偏低；更加正在邦外里经济境遇变动、汇率振动及人力本钱上升的布景下，该营业如仍由上市公司控股筹划，营业周围能够会进一步屈曲，经开业绩面对蚀本压力。同时，正在暂时行业数字化转型和智能化升级不休加快的布景下，公司依附正在运营商、能源、智能汽车及物流科技等行业规模积蓄的商场、本领、团队等上风，鸠合上风资源，加大对上风营业的参加，不休胀励“人工智能+”营业场景的深度操纵，将进一步擢升公司的筹划效益和中心角逐力，完毕高质料进展。
以是，公司依照自己的战术和筹划筹备，并纠合软件外包效劳营业的本质筹划处境，经与筹划团队充塞疏通后，决意按商场公平代价向筹划团队让与邦创软件和日本邦创控股权。通过本次业务，将有利于公司进一步优化资源摆设，聚焦紧要营业进展，同时获取必然的投资收益，回笼局限资金，为优质营业进展供应财政扶助，切合公司进展战术和长久甜头。
3、本次业务敌手方为公司软件外包效劳营业紧要筹划团队，有利于保险该营业筹划、客户效劳的一连性及员工安宁性，干系商定可巩固履约确保
本次业务敌手方为公司软件外包效劳营业的紧要筹划团队，其已正在外包营业规模进展众年，由其受让该营业控股权，有利于保险该营业筹划、客户效劳的一连性及员工安宁性。本次业务服从平等自觉规定，按商场公平代价订价，公道合理，且筹划团队资产和信用景遇杰出，并通过商定宗旨公司股权质押等门径巩固了履约确保。
本次业务结束后，邦创软件和日本邦创不再纳入公司归并报外范畴。本次业务不会对筹划处境发作倒霉影响，会对公司财政景遇发作必然主动影响，不存正在损害公司及整个股东，十分是中小股东甜头的情况。
自本年岁首至本布告披露日，除本次业务外，公司未与本次业务干系方程先乐及合肥长乐发作过干系业务。
公司第四届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过《合于让与子公司股权暨干系业务的议案》，允许将该事项提交董事会审议，并发布了如下主睹：
本次公司让与子公司股权暨干系业务事项，旨正在应对邦外里经济境遇及行业需求振动等身分影响，进一步优化资源摆设，聚焦紧要营业进展；本次干系业务事项切合相合公法、律例的法则，服从公道、公允的规定，业务价钱公平、合理，不存正在损害公司及整个股东，十分是中小股东甜头的情况。咱们类似允许本次公司让与子公司股权暨干系业务事项。
经核查，保荐机构以为：本次公司让与子公司股权暨干系业务事项一经公司第四届董事会第二十二次集会、第四届监事会第二十二次集会审议通过，公司独立董事特意集会审议通过，本次干系业务无需提交公司股东大会审议，该事项实施了须要的内部审批轨范，干系审批轨范切合《深圳证券业务所创业板股票上市法则》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司模范运作》等干系公法律例及《公司章程》的法则；本次干系业务事项切合相合公法、律例的法则，服从公道、公允的规定，业务价钱公平、合理，不存正在损害公司及整个股东，十分是中小股东甜头的情况。综上，保荐机构对公司本次合于让与子公司股权暨干系业务事项无贰言。
本公司及董事会整个成员确保消息披露的实质的确、精确、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司董事程先乐先生递交的告退讲演，因其片面来因，申请辞去公司董事及董事会战术与投资委员会委员职务。辞去上述职务后，程先乐先生除负责公司子公司安徽科大邦创软件科技有限公司董事、总司理及株式会社科大邦创代外废除役外，不正在公司负责其他职务。同时，公司拟让与上述子公司控股权，整体详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于让与子公司股权暨干系业务的布告》。
依照《公法律》《公司章程》等干系法则，程先乐先生的告退不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的平常运作，程先乐先生的告退讲演自投递公司董事会之日起生效。
程先乐先生负责公司董事的原定任期至2025年4月8日届满。截至本布告披露日，程先乐先生通过持有合肥邦创智能科技有限公司4.74%股权间接持有公司股份。程先乐先生将不绝庄敬实施其做出的干系答应，并将庄敬苦守《上市公司股东减持股份照料暂行门径》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司模范运作》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第18号——股东及董事、监事、高级照料职员减持股份》等干系公法律例和模范性文献的法则。
公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次集会，审议通过了《合于补选公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会举行资历审核，公司董事会提名孔皖生先生（简历详睹附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。孔皖生先生经公司股东大会允许推举为董过后，将同时负责公司第四届董事会战术与投资委员会委员的职务，任期与公司第四届董事会任期类似。
孔皖生先生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，1977年8月出生，大学本科，消息体例高级项目照料师。曾担负大型企业集团消息体例总体计划，熟知企业财政、人力、商场营销等筹划照料编制。历任公司项目司理、部分司理、监事、总裁助理、财政总监。现任公司副总司理。
截至本布告日，孔皖生先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥邦创智能科技有限公司1.54%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、本质驾驭人、以及其他董事、监事、高级照料职员不存正在干系干系；孔皖生先生未受过中邦证监会及其他相合部分的处理和证券业务所惩戒，不存正在《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司模范运作》第3.2.3条所法则的情况，也不是失信被履行人，切合《公法律》等干系公法、律例和法则央浼的任职条目。
